Rbi Circular Forex Trading

Los bancos cautelosos después de la directiva RBI forex TNN Con el Banco de la Reserva de la India (RBI) recientemente prohibir el uso de fondos de remesas en cualquier forma hacia el comercio de divisas en el extranjero, los bancos han entrado en acción. CHENNAI: Con el Banco de la Reserva de India (RBI) recientemente prohibiendo el uso de fondos de remesas en cualquier forma hacia el comercio de divisas en el extranjero, los bancos han entrado en acción. La prohibición también incluye el comercio a través de portales electrónicos / de Internet o mediante el uso de tarjetas de crédito / débito. Un reciente mailer de HDFC Bank a sus clientes declaró que el banco se vería obligado a tomar las medidas necesarias mediante el cierre de tarjetas de crédito / débito en caso de cualquier transacción en el extranjero forex transacciones observadas en su cuenta de tarjeta y reportar lo mismo al regulador. Por nuestra parte, hemos recurrido a las funcionalidades de desactivación en las plataformas de la world wide web que se utilizan para el comercio de divisas, Praveen Kutty, cabeza, minorista y banca de las pymes, dijo el Banco DCB. Los banqueros dijeron que el movimiento se debió a una represión de la seguridad para prevenir el lavado de dinero entre otros. A veces, el uso de tarjeta de crédito internacional o de débito también puede resultar en la negociación de ciertos contratos de futuros que tal vez actualmente fuera del ámbito de los reguladores, dijo un banquero que no quería ser identificado. En su notificación el RBI había dicho que se ha observado que algunos clientes bancarios continúan realizando el comercio en línea en divisas en portales o sitios web que ofrecen tales esquemas en los que inicialmente remiten fondos de cuentas bancarias indias usando tarjetas de crédito u otros canales electrónicos a sitios web en el extranjero O entidades y posteriormente recibir reembolsos en efectivo de las mismas entidades extranjeras en sus cuentas de tarjeta de crédito o bancarias. Esto es una violación de la Ley de Administración de Divisas (Foreign Exchange Management Act, FEMA) de 1999. La circular añadió que cualquier persona que se dedique a tales actividades se vería obligada a ser procesada por violación de FEMA, además de ser responsable por la violación de las regulaciones relacionadas con Conocer las normas de su cliente (KYC) o las normas contra el lavado de dinero (AML). Kotak Mahindra Bank es totalmente compatible con las normas RBI y las regulaciones, incluyendo esto y lo mismo se ha comunicado a nuestros clientes de tarjetas de crédito y débito, un portavoz del banco said. Home gt Banco de la Reserva de la India Directrices sobre Forex Liberalizado Remittance Esquema (actualizado hasta 17 de septiembre de 2010) El Banco de la Reserva de la India había anunciado en febrero de 2004 un Plan de Remesas Liberalizado (el Plan) como un paso hacia una mayor simplificación y liberalización de las facilidades de divisas disponibles para los residentes. Según el Plan, las personas residentes pueden remitir hasta USD 200.000 por ejercicio para cualquier transacción permitida de capital y de cuenta corriente o una combinación de ambas. El esquema fue operacionalizado vide A. P. (Serie DIR) Circular No. 64 de fecha 4 de febrero de 2004. P.1. ¿Cuál es el Plan de Remesas Liberalizado de USD 200.000? En el marco del Plan de Remesas Liberalizado, todas las personas residentes, incluidos los menores de edad, pueden remitir libremente hasta USD 200.000 por ejercicio (abril de marzo) por cualquier transacción corriente o de capital autorizada o una combinación de ambas. P.2. Sírvase proporcionar una lista ilustrativa de las transacciones de la cuenta de capital permitida con arreglo al régimen. Resp. . En virtud del Plan, las personas residentes pueden adquirir y poseer bienes inmuebles o acciones o instrumentos de deuda u otros activos fuera de la India, sin la aprobación previa del Banco de la Reserva. Las personas también pueden abrir, mantener y mantener cuentas en divisas con bancos fuera de la India para realizar transacciones permitidas bajo el Plan. P. 3. ¿Cuáles son los artículos prohibidos según el Esquema Ans. La facilidad de remesa bajo el Plan no está disponible para lo siguiente: i) Remesas para cualquier propósito específicamente prohibido bajo el Anexo-I (como la compra de boletos de lotería, revistas proscritas, etc.) Ii) Remesas de la India por márgenes o llamadas de margen a divisas extranjeras / contraparte extranjera iii) Remesas para la compra de FCCBs emitidas por compañías indias en el mercado secundario en el extranjero iv) Remesas para negociar en divisas Vi) Las remesas directa o indirectamente a los países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como no cofinanciadores, Viii) Las remesas directa o indirectamente a aquellas personas y entidades identificadas como que plantean un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo, tal como lo recomienda el Banco de la Reserva a los bancos. Q.4. Si la instalación de LRS se suma a las instalaciones existentes detalladas en el Anexo III bajo remesas Ans. La facilidad bajo el Plan es adicional a las ya disponibles para viajes privados, viajes de negocios, estudios, tratamiento médico, etc. como se describe en el Anexo III de las Reglas de Gestión de Divisas (Transacciones de Cuenta Corrientes) de 2000. El Esquema también puede usarse Para estos fines. Sin embargo, las remesas por donación y donación no pueden hacerse por separado y tienen que hacerse bajo el esquema solamente. En consecuencia, las personas residentes pueden remitir a donaciones y donaciones hasta USD 200.000 por ejercicio en virtud del Plan. P. 5. ¿Se requiere que los residentes en virtud de este Régimen repatrien el interés / dividendo devengado sobre los depósitos / inversiones en el extranjero, por encima del importe principal? Los inversores individuales residentes pueden retener y volver a invertir los ingresos obtenidos de las inversiones realizadas en el marco del Plan. Los residentes no están obligados a repatriar los fondos o los ingresos generados por las inversiones realizadas en el marco del Plan. Q.6. ¿Son las remesas en el marco del Plan en cifras brutas o netas (neto de repatriación desde el extranjero)? La remesa en este esquema es sobre una base bruta. P. 7. ¿Pueden consolidarse las remesas bajo la facilidad con respecto a los miembros de la familia Ans. Las remesas en virtud de la facilidad se pueden consolidar con respecto a los miembros de la familia sujetos a los miembros individuales de la familia que cumplan con los términos y condiciones del Plan. P. 8. ¿Se puede utilizar el Esquema para la compra de objetos de arte (pinturas, etc.) directamente oa través de la casa de subastas Ans. Las remesas en virtud del Régimen pueden utilizarse para la compra de objetos de arte sujetos al cumplimiento de la actual Política de Comercio Exterior del Gobierno de la India y otras leyes aplicables. P.9. ¿Es la AD requerida para verificar la admisibilidad de las remesas basándose en la naturaleza de la transacción o permitirla basándose en la declaración de los remitentes? AD se guiará por la naturaleza de la transacción declarada por el remitente y certificará que la remesa está en conformidad con las instrucciones emitidas por el Banco de la Reserva, a este respecto de vez en cuando. P.10. ¿Se puede hacer la remesa en virtud de este Plan para la adquisición de ESOPs Ans. El esquema también puede utilizarse para la remisión de fondos para la adquisición de ESOP. P.11. ¿Es este régimen además de la adquisición de ESOP vinculados a ADR / GDR (es decir, 50.000 USD / - para un bloque de 5 años civiles) Resp. La remesa en el marco del Plan se suma a la adquisición de ESOP vinculados al ADR / GDR. P.12. Este esquema es además de la adquisición de acciones de calificación (es decir, USD 20.000 o 1 de capital desembolsado de la empresa en el extranjero, lo que sea menor) Resp. La remesa en el marco del Plan es además de la adquisición de acciones de calificación. P.13. ¿Puede un individuo residente invertir en unidades de Fondos Mutuos, Fondos de Riesgo, títulos de deuda no calificados, pagarés, etc. Un individuo residente puede invertir en unidades de Fondos Mutuos, Fondos de Riesgo, títulos de deuda no calificados, pagarés, etc. bajo este Plan. Además, el residente puede invertir en dichos valores a través de la cuenta bancaria abierta al exterior para el propósito bajo el Esquema. Q.14. ¿Puede un individuo, que ha utilizado un préstamo en el extranjero mientras que como un indio no residente puede pagar el mismo al regresar a la India, en virtud de este Plan como residente Res. Esto es permisible. P. 15. ¿Es obligatorio para las personas residentes tener número PAN para el envío de remesas hacia afuera bajo el Esquema Ans. Es obligatorio tener el número PAN para hacer las remesas bajo el esquema. P. 16. En caso de que un individuo residente solicite una remesa hacia el exterior mediante la emisión de un proyecto de demanda (en su propio nombre o en nombre del beneficiario con el que tiene intención de realizar las transacciones permisibles) en el momento de Su visita privada al extranjero, si el remitente puede efectuar tal remesa hacia afuera contra la autodeclaración de Ans. Dicha remesa en forma de DD puede efectuarse contra la declaración del residente en el formato prescrito en el Esquema. P. 17. ¿Hay restricciones en la frecuencia de la remesa Ans. No hay restricción en la frecuencia. Sin embargo, la cantidad total de divisas compradas o remitidas a través de, todas las fuentes en la India durante un año financiero debe estar dentro del límite acumulado de USD 200.000. P.18. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el remitente? El individuo tendrá que designar una rama de una AD a través de la cual se harán todas las remesas bajo el Esquema. Los solicitantes deberían haber mantenido la cuenta bancaria con el banco durante un período mínimo de un año antes de la remesa. Si el solicitante que pretende hacer la remesa es un nuevo cliente del banco, los Distribuidores Autorizados deben realizar la debida diligencia en la apertura, operación y mantenimiento de la cuenta. Además, la AD debe obtener el extracto bancario del año anterior del solicitante para asegurarse de la fuente de los fondos. Si no se dispone de dicho estado de cuenta bancaria, se pueden obtener copias de la última orden o declaración de impuesto sobre la renta presentada por el solicitante. Tiene que presentar una solicitud-declaración en el formato especificado con respecto al propósito de la remesa y declarar que los fondos le pertenecen y no será utilizado para los fines prohibidos o regulados bajo el Plan. P. 19. ¿Puede un individuo, que ha repatriado la cantidad remitida durante el año financiero, el uso de la instalación una vez más Ans. Una vez efectuada una remesa por un monto de hasta USD 200.000 durante el ejercicio. Él no sería elegible para hacer cualquier remesas adicionales bajo este esquema, aunque el producto de las inversiones haya sido traído de nuevo al país. P.20. ¿Pueden las remesas ser hechas solamente en dólares de los EEUU Resp. Las remesas pueden hacerse en cualquier moneda extranjera libremente convertible equivalente a USD 200,000 en un ejercicio. Q. 21. En el pasado los individuos residentes podían invertir en compañías extranjeras cotizadas en una bolsa de valores reconocida en el extranjero y que tenía la participación de al menos un 10 por ciento en una compañía india cotizada en una bolsa de valores reconocida en la India. ¿Sigue existiendo esta condición? La inversión de un individuo residente en empresas extranjeras se incluye en el Plan de USD 200.000. Desde entonces se ha prescindido del requisito de participación recíproca del 10 por ciento en las empresas indias cotizadas por tales empresas extranjeras. Directrices para los Intermediarios Financieros P. 22. ¿Se espera que los intermediarios busquen una aprobación específica para poner las inversiones en el extranjero a disposición de los clientes? Los bancos, incluidos los que no tienen presencia operacional en la India, deben obtener la aprobación previa del Departamento de Operaciones Bancarias y Desarrollo, Oficina Central, Banco Central de la India, Edificio de Oficinas Centrales, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai, Sucursales en el extranjero o para actuar como agentes de fondos de inversión en el extranjero o cualquier otra empresa de servicios financieros extranjeros. P.23. ¿Existe alguna restricción sobre el tipo / calidad de la deuda o los instrumentos de patrimonio que un individuo puede invertir en Ans. No se han prescrito calificaciones ni directrices en el marco del Plan de Remesas Liberalizado. Sin embargo, se espera que el inversor individual ejerza la diligencia debida mientras toma una decisión con respecto a las inversiones bajo el esquema. P. 24. Si las facilidades de crédito en Rupia india o en moneda extranjera serían permisibles contra la seguridad de tales depósitos. No. El Régimen no prevé la extensión de la línea de crédito contra la garantía de los depósitos. Además, los bancos no deben extender ningún tipo de facilidades de crédito a las personas residentes para facilitar las remesas hacia el exterior bajo el Plan. P. 25. ¿Pueden los banqueros abrir cuentas en moneda extranjera en la India para residentes bajo el Esquema Ans. No. Los bancos en la India no pueden abrir cuentas en moneda extranjera en la India para los residentes bajo el esquema. P. 26. ¿Puede una Unidad Bancaria Offshore (OBU) en la India ser tratada a la par con una sucursal del banco fuera de la India con el propósito de apertura de cuentas en moneda extranjera por residentes bajo el Esquema Ans. No. A los efectos del Régimen, una OBU en la India no es tratada como una sucursal en el extranjero de un banco en la India. Para más detalles / orientación, favor de dirigirse a cualquier banco autorizado para negociar en divisas o ponerse en contacto con las Oficinas Regionales del Departamento de Divisas del Banco de la Reserva. El RBI rechazó el comercio de divisas en alta mar por parte de los indios a través de sitios web de comercio en línea, pidiendo a los bancos que informen de esas remesas al regulador. En una circular emitida el martes, el Banco de la Reserva de India (RBI) pidió a los bancos a aconsejar a los clientes a no realizar forex en sitios web extranjeros que ofrecen contratos de divisas mediante la aceptación de márgenes a través de tarjetas de crédito y mecanismos de transferencia de dinero en línea. El RBI también pidió a los bancos cerrar la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria en línea de un cliente que se encuentre en violación de la regla. La rupia ha sido duramente golpeada en esta derrota veraniega de monedas emergentes, perdiendo alrededor de un 20 por ciento de su valor frente al dólar en un punto, y aumentando significativamente la carga de la deuda de las compañías indias en dólares. El banco central ha estado tratando de frenar el mercado de la rupia offshore pidiendo a los bancos para reducir las posiciones durante la noche, así como pedir a los inversores institucionales extranjeros para producir documentación de los clientes con el fin de cubrir su riesgo de divisas en los mercados forward onshore. El banco central ya ha reducido el límite de remesas de los residentes a 75.000 de 200.000 por año fiscal. NUEVA DELHI India dijo el viernes que considerará la posibilidad de volver a subastar el espectro de telefonía móvil que se mantuvo invendida en una venta esta semana, cuando la semana pasada, Mejora la situación financiera de sus empresas de telecomunicaciones. LONDRES La prontitud de los Estados Unidos para un aumento de la tasa de interés probablemente vuelva a tomar el punto de mira de la economía mundial en la semana que viene, apenas un mes antes En las elecciones presidenciales de Estados Unidos. NUEVA YORK (Reuters) - La temporada de anuncios de ganancias empresariales que se iniciará en Wall Street la próxima semana coincide con el tramo final e intenso de la campaña presidencial estadounidense. Reuters es la división de noticias y medios de Thomson Reuters. Thomson Reuters es la agencia de noticias multimedia más grande del mundo, proporcionando noticias de inversión, noticias del mundo, noticias de negocios, noticias de tecnología, noticias de los titulares, noticias de las pequeñas empresas, alertas de noticias, finanzas personales, mercado de valores e información de fondos mutuos disponibles en Reuters, Móviles e interactivas. Obtenga más información sobre los productos de Thomson Reuters: Información, análisis y noticias exclusivas sobre los mercados financieros - entregado en una interfaz intuitiva de escritorio y móvil Todo lo que necesita para potenciar su flujo de trabajo y mejorar su gestión de datos empresariales Los riesgos en las relaciones de negocios y las redes humanas Construir el argumento más fuerte basándose en el contenido de autoridad, el abogado-editor de conocimientos y tecnología de definición de la industria La solución más completa para gestionar todas sus necesidades complejas y en constante expansión fiscal y de cumplimiento El líder del sector de información en línea de impuestos , Contabilidad y finanzas profesionales de Forex en la India - Legal. Aquí está RBI circular Aquí está la circular de RBI que no menciona nada sobre la financiación de margen de Forex. Esto que cavé fuera del foro: vi tantos debates sobre la legalidad de la divisa en la India. Sólo para usted información que he visitado personalmente HDFC banco amd discutió la cuestión wiuth el gerente de Vasai (E) sucursal. Ella dijo después de las confirmaciones de sus personas mayores que cualquier uno puede negociar en forex. Ella gace me una copia circular de RBI que establece que cualquiera puede invertir hasta 25000 USD por año. La copia de la circular se puede encontrar en el sitio de RBi en Por favor haga su propio trabajo en casa sobre este documento. Espero que esto sea útil para aquellos que están interesados ​​en el comercio de divisas. BANCO DE RESERVA DEL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS DE LA INDIA OFICINA CENTRAL MUMBAI - 400 001 RBI / 2004/39 AP (Serie DIR) Circular No. 64 4 de febrero de 2004 A todos los distribuidores autorizados en moneda extranjera Señora / Señores, Individuos Como ustedes saben, hemos estado monitoreando de cerca la evolución macroeconómica del país e iniciando cambios de políticas adecuados en sintonía con el escenario cambiante. Como paso hacia una mayor simplificación y liberalización de las facilidades de divisas disponibles para los residentes, se ha decidido que los individuos residentes pueden remitir libremente hasta USD 25,000 por año calendario para cualquier propósito para el cual se haya formulado un Esquema como se detalla a continuación: 2. Elegibilidad Todos los individuos residentes son elegibles para hacer uso de la facilidad bajo el esquema. 3. Propósito 3.1 Esta facilidad está disponible para hacer remesas de hasta USD 25,000 por año calendario para cualquier transacción de cuenta corriente o de capital o una combinación de ambas. 3.2 En virtud de esta facilidad, las personas residentes tendrán la libertad de adquirir y poseer bienes inmuebles o acciones o cualquier otro activo fuera de la India sin la aprobación previa del Banco de la Reserva. Las personas también podrán abrir, mantener y mantener cuentas en moneda extranjera con un banco fuera de la India para hacer remesas bajo el esquema sin previa aprobación del Banco de Reserva 2 2. La cuenta en moneda extranjera puede utilizarse para realizar todas las transacciones relacionadas con o procedentes de remesas elegibles en virtud de este régimen. 3.3 Se aclara además que las instalaciones del régimen se suman a las ya disponibles para viajes privados, viajes de negocios, remesas de regalos, donaciones, estudios, tratamientos médicos, etc., tal como se describe en el Anexo III de las Normas de Gestión de Divisas (Transacciones en Cuenta Corrientes) , 2000. (Anexo B). 3.4 La facilidad de remesa bajo el esquema no está disponible para lo siguiente: i) La remesa para cualquier propósito específicamente prohibido bajo el Anexo-I (como la compra de lotería / barrido, revistas proscritas, etc.) Gestión (Transacciones de Cuenta Corriente), 2000. (Anexo B). Ii) Remesas hechas directa o indirectamente a Bhután, Nepal, Mauricio o Pakistán. Iii) Remesas hechas directa o indirectamente a países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como países y territorios no cooperativos, como las Islas Cook, Egipto, Guatemala, Indonesia, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipinas y Ucrania. Iv) Las remesas, directa o indirectamente, a aquellas personas y entidades identificadas como que representan un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo, según lo notificado por separado por el Banco de la Reserva a los bancos. 4. Procedimiento de Remesas Requisitos que debe cumplir el remitente 4.1 Para hacer uso de esta facilidad, el individuo tendrá que designar una sucursal de una AD a través de la cual se harán todas las remesas bajo el esquema. 4.2 El individuo residente que desee hacer la remesa deberá presentar una carta de solicitud con declaración en el formato que se indica en el Anexo A con respecto al propósito de la remesa y declaración de que los fondos pertenecen al remitente y no serán utilizados para los propósitos detallados anteriormente. 3 3 Requisitos que deben cumplir los Distribuidores Autorizados 4.3 Al permitir la instalación a individuos residentes, se requiere que los Distribuidores Autorizados aseguren que las Directrices de Cuidado de sus Clientes han sido implementadas con respecto a estas cuentas. También deben cumplir con las Normas de Lucha contra el Lavado de Dinero vigentes al tiempo que permiten la instalación. 4.4 Los solicitantes deberían haber mantenido la cuenta bancaria con el banco durante un período mínimo de un año antes de la remesa. Si el solicitante que pretende hacer la remesa es un nuevo cliente del banco, los Distribuidores Autorizados deben realizar la debida diligencia en la apertura, operación y mantenimiento de la cuenta. Además, la AD debe obtener el extracto bancario del año anterior del solicitante para asegurarse de la fuente de los fondos. Si no se dispone de dicho estado de cuenta bancaria, se pueden obtener copias de la última orden o declaración de impuesto sobre la renta presentada por el solicitante. 4.5 La AD debe asegurarse de que el pago se recibe con fondos de la persona que busca hacer la remesa, mediante un cheque en la cuenta bancaria del solicitante o por débito en su cuenta o por Orden de pago / Orden de pago. 4.6 El distribuidor autorizado debe certificar que la remesa no se realiza directa o indirectamente por / oa entidades no elegibles y que las remesas se realizan de acuerdo con las instrucciones contenidas en este documento. 5. Reporte de las transacciones Las remesas hechas bajo este esquema serán reportadas en el R-Retorno en el curso normal. Los ADs también pueden preparar y mantener en forma récord el Formulario A2, con respecto a las remesas que excedan los USD 5000. Los Distribuidores autorizados pueden hacer arreglos para proporcionar trimestralmente información sobre el número de solicitantes y el monto total remitido al Gerente General Jefe de Pago Externo División, Departamento de Divisas, Banco Central de la India, Oficina Central, Mumbai-400001. 6. Se están emitiendo por separado las enmiendas necesarias al Reglamento de Gestión de Cambios correspondiente de 2000, así como a las Notificaciones pertinentes, emitidas bajo FEMA, 1999. 4 4 7. Los Distribuidores Autorizados pueden llevar el contenido de esta circular a la notificación de sus electores involucrados. 8. Las instrucciones contenidas en esta circular han sido emitidas bajo los Artículos 10 (4) y 11 (1) de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (42 de 1999). Atentamente, Grace Koshie Directora General Jefe Aquí está la circular de RBI que no menciona nada sobre la financiación de margen de Forex. Esto que cavé fuera del foro: vi tantos debates sobre la legalidad de la divisa en la India. Sólo para usted información que he visitado personalmente HDFC banco amd discutió la cuestión wiuth el gerente de Vasai (E) sucursal. Ella dijo después de las confirmaciones de sus personas mayores que cualquier uno puede negociar en forex. Ella gace me una copia circular de RBI que establece que cualquiera puede invertir hasta 25000 USD por año. La copia de la circular se puede encontrar en el sitio de RBi en Por favor haga su propio trabajo en casa sobre este documento. Espero que esto sea útil para aquellos que están interesados ​​en el comercio de divisas. BANCO DE RESERVA DEL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS DE LA INDIA OFICINA CENTRAL MUMBAI - 400 001 RBI / 2004/39 AP (Serie DIR) Circular No. 64 4 de febrero de 2004 A todos los distribuidores autorizados en moneda extranjera Señora / Señores, Individuos Como ustedes saben, hemos estado monitoreando de cerca la evolución macroeconómica del país e iniciando cambios de políticas adecuados en sintonía con el escenario cambiante. Como paso hacia una mayor simplificación y liberalización de las facilidades de divisas disponibles para los residentes, se ha decidido que los individuos residentes pueden remitir libremente hasta USD 25,000 por año calendario para cualquier propósito para el cual se haya formulado un Esquema como se detalla a continuación: 2. Elegibilidad Todos los individuos residentes son elegibles para hacer uso de la facilidad bajo el esquema. 3. Propósito 3.1 Esta facilidad está disponible para hacer remesas de hasta USD 25,000 por año calendario para cualquier transacción de cuenta corriente o de capital o una combinación de ambas. 3.2 En virtud de esta facilidad, las personas residentes tendrán la libertad de adquirir y poseer bienes inmuebles o acciones o cualquier otro activo fuera de la India sin la aprobación previa del Banco de la Reserva. Las personas también podrán abrir, mantener y mantener cuentas en moneda extranjera con un banco fuera de la India para hacer remesas bajo el esquema sin previa aprobación del Banco de Reserva 2 2. La cuenta en moneda extranjera puede utilizarse para realizar todas las transacciones relacionadas con o procedentes de remesas elegibles en virtud de este régimen. 3.3 Se aclara además que las instalaciones del régimen se suman a las ya disponibles para viajes privados, viajes de negocios, remesas de regalos, donaciones, estudios, tratamientos médicos, etc., tal como se describe en el Anexo III de las Normas de Gestión de Divisas (Transacciones en Cuenta Corrientes) , 2000. (Anexo B). 3.4 La facilidad de remesa bajo el esquema no está disponible para lo siguiente: i) La remesa para cualquier propósito específicamente prohibido bajo el Anexo-I (como la compra de lotería / barrido, revistas proscritas, etc.) Reglamento de Gestión (Transacciones de Cuenta Corriente), 2000. (Anexo B). Ii) Remesas hechas directa o indirectamente a Bhután, Nepal, Mauricio o Pakistán. Iii) Remesas hechas directa o indirectamente a países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como países y territorios no cooperativos, como las Islas Cook, Egipto, Guatemala, Indonesia, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipinas y Ucrania. Iv) Las remesas, directa o indirectamente, a aquellas personas y entidades identificadas como que representan un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo, según lo notificado por separado por el Banco de la Reserva a los bancos. 4. Procedimiento de Remesas Requisitos que debe cumplir el remitente 4.1 Para hacer uso de esta facilidad, el individuo tendrá que designar una sucursal de una AD a través de la cual se harán todas las remesas bajo el esquema. 4.2 El individuo residente que desee hacer la remesa deberá presentar una carta de solicitud con declaración en el formato que se indica en el Anexo A con respecto al propósito de la remesa y declaración de que los fondos pertenecen al remitente y no serán utilizados para los propósitos detallados anteriormente. 3 3 Requisitos que deben cumplir los Distribuidores Autorizados 4.3 Al permitir la instalación a individuos residentes, se requiere que los Distribuidores Autorizados aseguren que las Directrices de Cuidado de sus Clientes han sido implementadas con respecto a estas cuentas. También deben cumplir con las Normas de Lucha contra el Lavado de Dinero vigentes al tiempo que permiten la instalación. 4.4 Los solicitantes deberían haber mantenido la cuenta bancaria con el banco durante un período mínimo de un año antes de la remesa. Si el solicitante que pretende hacer la remesa es un nuevo cliente del banco, los Distribuidores Autorizados deben realizar la debida diligencia en la apertura, operación y mantenimiento de la cuenta. Además, la AD debe obtener el extracto bancario del año anterior del solicitante para asegurarse de la fuente de los fondos. Si no se dispone de dicho estado de cuenta bancaria, se pueden obtener copias de la última orden o declaración de impuesto sobre la renta presentada por el solicitante. 4.5 La AD debería asegurarse de que el pago se reciba con fondos de la persona que busca hacer la remesa, mediante un cheque girado en la cuenta bancaria de los solicitantes o por débito en su cuenta o por Orden de pago / Orden de pago. 4.6 El distribuidor autorizado debe certificar que la remesa no se realiza directa o indirectamente por / oa entidades no elegibles y que las remesas se realizan de acuerdo con las instrucciones contenidas en este documento. 5. Reporte de las transacciones Las remesas hechas bajo este esquema serán reportadas en el R-Retorno en el curso normal. Los ADs también pueden preparar y mantener en forma récord el Formulario A2, con respecto a las remesas que excedan los USD 5000. Los Distribuidores autorizados pueden hacer arreglos para proporcionar trimestralmente información sobre el número de solicitantes y el monto total remitido al Gerente General Jefe de Pago Externo División, Departamento de Divisas, Banco Central de la India, Oficina Central, Mumbai-400001. 6. Se están emitiendo por separado las enmiendas necesarias al Reglamento de Gestión de Cambios correspondiente de 2000, así como a las Notificaciones pertinentes, emitidas bajo FEMA, 1999. 4 4 7. Los Distribuidores Autorizados pueden llevar el contenido de esta circular a la notificación de sus electores involucrados. 8. Las instrucciones contenidas en esta circular han sido emitidas bajo los Artículos 10 (4) y 11 (1) de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (42 de 1999). Atentamente, Grace Koshie Gerente General Jefe de algunos países no cooperativos como Ucrania es de la lista de FATF Re: Forex trading in India - Legal. Aquí es circular RBI Cualquier cuestión de legalidad se aplica a los corredores que aceptan el dinero de los indios para el comercio de margen, no a los comerciantes al por menor Si las restricciones se aplicaran a los comerciantes al por menor entonces no existiría las tarjetas de crédito que se utilizan rampantly para financiar las cuentas de divisas. En resumen, no se puede abrir una empresa de corretaje forex en la India. Pero, la solución simple es funcionar como Introducing Broker que viene en Internet Marketing y legal. LOL RELIANCE DINERO ha utilizado esta laguna y funciona como IB para FXCM si una empresa de este gran puede hacerlo, ¿por qué debería preocuparse de lo que es legal y lo que no, seguir negociando. Última edición por preetksgill 10 abril 2010 a las 08:52. Publicado originalmente por preetksgill Cualquier cuestión de legalidad se aplica a los corredores que aceptan el dinero de los indios para el comercio de margen, no a los comerciantes al por menor Si las restricciones se aplican a los comerciantes al por menor, entonces no existen tarjetas de crédito que son rampante Utilizado para financiar cuentas forex. En resumen, no se puede abrir una empresa de corretaje forex en la India. Pero, la solución simple es funcionar como Introducing Broker que viene en Internet Marketing y legal. LOL RELIANCE DINERO ha utilizado esta laguna y funciona como IB para FXCM si una empresa de este gran puede hacerlo, ¿por qué debería preocuparse de lo que es legal y lo que no, seguir negociando. Gracias, Sr. Gill. Eso fue una buena aclaración. Este tipo de mensajes aparece cada mes. El mismo punto que quería esbozar en mis mensajes: Veo que la gente de este foro está más interesada en temas de legalidad que en aprender a comerciar por sí mismos. Creo que la creación de una sección separada o un foro totalmente diferente es necesario para estos chicos para seguir debatiendo y mantenerse en la confusión ilusión amp sobre la legalidad del comercio de divisas en la India. Mi paise 2 para la gente que quiere continuar este tipo de debate: Encontrar un buen abogado, y presentar un caso contra todos los corredores de Forex en la India, traer el Gobierno de la India y RBI amplitud en la sala de la corte y obtener sus respuestas en lugar de perder su tiempo En argumentos en foros. Sólo hazlo de otra manera. No pierda su tiempo. Por otra parte, si desea comerciar, abra un aire acondicionado con cualquiera de los amplificadores reconocidos amplificadores confiables en India y comenzar a trabajar. 18 de septiembre de 2013 por Rajandran Mumbai: El RBI se opuso a la negociación de divisas en alta mar por los indios a través de sitios web de comercio en línea, Pidiendo a los bancos que denuncien tales remesas al regulador. Marketcalls ya tenía un post anterior sobre la legalidad del comercio internacional de divisas y el comercio de CFD en la India. En una circular emitida el martes, el Banco de la Reserva de India (RBI) pidió a los bancos a aconsejar a los clientes a no realizar forex en sitios web extranjeros que ofrecen contratos de divisas mediante la aceptación de márgenes a través de tarjetas de crédito y mecanismos de transferencia de dinero en línea. El RBI también pidió a los bancos cerrar la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria en línea de un cliente que se encuentra en violación de la rule. Here es el enlace a RBI circular en el extranjero forex trading a través de portales de comercio electrónico / Internet La rupia ha sido difícil Golpeado en la derrota de este verano 8217 de las monedas emergentes, perdiendo alrededor de 20 por ciento de su valor frente al dólar en un punto, y aumentando significativamente la carga de las empresas indias 8217 deuda en dólares. El banco central ha estado tratando de frenar el mercado de la rupia offshore pidiendo a los bancos para reducir las posiciones durante la noche, así como pedir a los inversores institucionales extranjeros para producir documentación de los clientes con el fin de cubrir su riesgo de divisas en los mercados forward onshore. Acerca de Rajandran Rajandran es un comerciante a tiempo completo y fundador de Marketcalls, muy interesado en la construcción de modelos de tiempo, algos. Conceptos de comercio discrecional y el análisis comercial Sentimental. Ahora instruye a los usuarios de todo el mundo, desde comerciantes experimentados, comerciantes profesionales a comerciantes individuales. Rajandran asistió a la universidad en Chennai donde obtuvo un BE en Electrónica y Comunicaciones. Rajandran tiene una amplia comprensión de los softwares comerciales como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python y entiende las necesidades individuales de los comerciantes y los inversores que utilizan una amplia gama de metodologías. Comentarios Es mejor retirar dinero de su cuenta antes de que los bancos implementen las directrices de RBI. ¿Por qué diablos? Sólo trata de prohibir este comercio en particular para ahorrar rupia, un montón de políticas inútiles están allí y los productos extranjeros vendidos en la India son la razón más importante para la depreciación de la rupia. Por qué no trabajar en eso. ¿Por qué Govt. Don8217t tomar algunas medidas positivas y los procedimientos para permitir el comercio de divisas, cuando casi todo el mundo es el comercio. Gbno. Podría permitir a los corredores offshore para trabajar en la India bajo las directrices de RBI y SEBI y teniendo depósitos en rupia, pueden trabajar como empresas offshore están trabajando aquí el pago de impuestos para el gobierno. O pueden permitir que los corredores indios hagan lo mismo. Nuestro gobierno. Sólo buscan excusas no para soluciones Suds, la razón es simple, no están involucrando govt en este tipo de transacciones, por lo que todo el beneficio (si usted está haciendo) va a usted y govt obtiene nada. Del mismo modo todos los productos extranjeros que se venden en la India están siendo gravados en exceso. Manjunath joshi dice señor tengo un acc con FXCM CÓMO CIERTO MI CUENTA Señor. Es bitcoin comercio considerado legal en la India o incluso que se considera ilegal como el comercio de divisas. Le agradecería mucho si U respuesta a mi consulta hola, algunas empresas comerciales están negociando en divisas y cfd8217s en el extranjero, es esto legal para ellos. No seguro, pero es definitivamente ilegal para los comerciantes al por menor de comercio en el mercado de ultramar. Hola, las opciones de negociación de acciones en el mercado de EE. UU. es legal en la India o no Consulte con su asesor legal. Hola Rajandran R he leído www. rbi. org. in/scripts/BSCircularIndexDisplay. aspxId8427 este aviso, pero tengo una confusión. Si recibo los usd a payza, paypal, skrill, cuenta del procesador electrónico del pago del neteller y entonces transfiero esos USD al INR en mis cuentas indias locales del banco de arriba dicho procesador electrónico del pago, entonces estoy violando las reglas RBI Sí si usted está transfiriendo el Dinero para el comercio de divisas en el extranjero, entonces probablemente está violando las normas RBI. Hola Rajandran lo que sucederá cuando alguien utiliza EEFC ac con un distribuidor autorizado (moneda de cambio de divisas en cuenta) bcoz esto es legal ac para mantener la moneda extranjera amplificador tiene normas muy estrictas para la utilización de la moneda. También u puede pagar el impuesto sobre la renta a govt cualquier ganancia u Hecho sobre la base de este AC. Su ilegal para el comercio en el comercio de margen en el extranjero. Si no es margen comercial posiblemente podría ser legalmente permitido por el gobierno. Requisito de Exención de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos Regla 4.41 del CTFC El comercio de futuros contiene un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo considerar el capital de riesgo que debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo debe considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. REGLAMENTO 4.41 DEL CTFC Los RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO COMO LA LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. Todos los oficios, patrones, gráficos, sistemas, etc. discutidos en este sitio web o en el anuncio son sólo con fines ilustrativos y no se interpretan como recomendaciones específicas de asesoramiento. Todas las ideas y materiales presentados aquí son para propósitos informativos y educativos solamente. Nunca se ha desarrollado ningún sistema o metodología comercial que pueda garantizar beneficios o evitar pérdidas. Los testimonios y ejemplos utilizados en este documento son resultados excepcionales que no se aplican a personas promedio y no tienen la intención de representar o garantizar que cualquier persona obtendrá los mismos resultados o resultados similares. Las operaciones que se basan en la dependencia de los sistemas de Trend Methods se toman bajo su propio riesgo para su propia cuenta. No se trata de una oferta de compra o venta de futuros. 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